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Politique AML (Anti-Blanchiment) et KYC (Connaissance Client)

En tant qu'opérateur régulé, Lucky8 Casino applique des normes strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et toute autre activité financière illicite.

1. Procédure KYC (Know Your Customer)

Pour garantir la sécurité de tous et respecter nos obligations légales, nous devons vérifier l'identité de nos joueurs. Cette procédure est obligatoire avant le traitement de votre premier retrait, ou lorsque vos dépôts atteignent un certain seuil.

2. Documents requis

Il vous sera demandé de fournir des copies claires et lisibles des documents suivants :

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  • Preuve d'identité : Passeport, carte d'identité nationale ou permis de conduire en cours de validité.
  • Preuve de domicile : Facture d'électricité, d'eau, ou relevé bancaire datant de moins de 3 mois, affichant clairement votre nom et votre adresse.
  • Preuve de paiement : Photos recto/verso de la carte bancaire utilisée (en masquant les chiffres du milieu et le CVV) ou capture d'écran de votre portefeuille électronique.

    • 3. Lutte contre le blanchiment d'argent (AML)

    Lucky8 Casino surveille activement toutes les transactions pour détecter les comportements suspects. Nos mesures incluent :

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  • L'interdiction des transferts de fonds entre comptes joueurs.
  • L'obligation de miser au moins une fois le montant déposé avant de pouvoir effectuer un retrait.
  • Le remboursement des retraits vers la méthode de paiement originale utilisée pour le dépôt.

    • 4.

    Déclaration d'activités suspectes

    Toute transaction jugée anormale ou suspecte fera l'objet d'une enquête approfondie par notre équipe de sécurité. Si nécessaire, Lucky8 se réserve le droit de suspendre le compte concerné, de geler les fonds et de signaler l'activité aux autorités financières compétentes sans préavis.

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